El Gobierno Mexicano cree que Emilio Lozoya, recibió al menos 15.3 millones de dólares en sobornos de tres compañías: 9 millones de dólares de Odebrecht, 3.5 millones de Altos Hornos de México, y 2.8 millones de Grupo Fertinal. Esta última operación es parte del caso más reciente que seguramente esta preparando la administración del Presidente Andrés M. López Obrador, en contra el ex Director de Pemex.

 

De acuerdo a la información de el diario “The Wall Street Journal” y a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría Hacienda,esta presentará una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Lozoya por “fraude, lavado de dinero y soborno” de 2.8 millones de dólares que le fue entregado en una cuenta (off-shore) en las Islas Vírgenes británicas en relación al caso Fertinal.

 

Esto es muy importante por tres razones:

 

1.- Esta  información le fue filtrada en “The Wall Street Journal”, el medio corporativo más influyente de Estados Unidos, donde un informante “anónimo” ya presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia y ante la comisión de valores por un “presunto soborno” a un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, el diario “El Universal”  dice que se podía tratar del propio ex presidente. En caso de que la investigación se profundice, y  determine que Pemex violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el largo brazo de la justicia Estadounidense,podría involucrar a  los protagonistas del caso, empezando por los miembros del (Consejo Administración de Pemex) que aprobaron la adquisición de Fertinal, el otro posible imputado sería Fabio Covarrubias, quien fuera el accionista mayoritario de Fertinal y que aparece mencionado en la nota de “The Wall Street Journal”, el empresario no ha sido vinculado a proceso a diferencia del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, que enfrenta cargos de lavado de dinero en México y un proceso extradición en España.

 

2.-  La unidad de inteligencia financiera, parece tener pruebas de que el soborno se entregó en una empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas, quiere decir que es altamente posible que Santiago Nieto, tenga la imagen clara de el esquema financiero utilizado por Emilio Lozoya, hay que recordar que los tres casos de presuntos sobornos están conectados, El ex director de Odebrecht en México, Luis de Meneses, dijo en el 2016 ante la Fiscalía de Brasil, que Lozoya le entregó una lista de dos empresas para depositar el dinero en “Zecapan S.A y Latin American Asia Capital Holding”, las dos están en las Islas Vírgenes británicas. Además el dinero de Altos Hornos lo habría transferido a Lozoya, también terminó en una de estas cuentas, la tesis de la fiscalía es que la empresa Alonso Ancira, originalmente envío 3.5 millones de dólares a una empresa fachada en Escocia “Grangemouth Tranding Company” que fue montada por Odebrech, para distribuir el dinero a las cuentas proporcionadas por Lozoya. A pesar de que el gobierno mexicano todavía no hace publicó el mecanismo a través del cual se habría entregado el soborno del caso Fertinal, sabemos que esta compañía tiene entre sus accionistas a tres empresas fachada, una Inglesa: “Wested Capital” que está ligada a Fabio Covarrubias, una Sueca: “Base Rock” y una Belga: “MPK Holdings”, ambas ligadas con algunos  acreedores de Fertinal.

 

3.- La denuncia refiere que el soborno se habría pagado desde el 2014, un año antes de que se realizará el memorándum de entendimiento, la negociación y la firma del contrato entre Pemex y grupo Fertinal, esto implica que hay elementos para señalar que la venta de la compañía estaba pactada de origen, dado la creación de la división de Pemex Fertilizantes fue parte del (compromiso 59 del Pacto por México).

 

El caso Fertinal es uno de los grandes fraudes del sexenio de Enrique Peña Nieto, en la gestión de Emilio Lozoya en Pemex, se pagaron 635 millones de dólares por una compañía que fue adquirida en quiebra, según admitió uno de los altos directivos de Pemex meses después de la compra,  todo fue aprobado por el Consejo de Administración. 

 

La pregunta obligada es quienes mas sabían de este soborno, que  reconocido el Presidente Andrés M. López Obrador. ¿después de Lozoya, quién mas  sigue ? o acaso la llamada Cuarta Transformación del Presidente Lopez Obrador, no quiere llegar mas arriba por que involucra a un ex presidente de Mexico,en su lucha contra la corrupción.

 

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